设为首页 | 收藏本站
您的位置:澳门威尼达斯电子游戏,捕鱼赌钱游戏,澳门电子游戏网址大全 > 行业动态 >

中科大神童陨落?原紫光集团总裁 疑涉2亿“茶票”诈骗案 3000人上当


点击:201 作者:澳门威尼达斯电子游戏,捕鱼赌钱游戏,澳门电子游戏网址大全 日期:2020-01-23 19:57:45

已追赃1.2亿。

据新华社报道,6月11日,贵州省贵安新区公安局召开“5·06”专案侦查做事通气会,介绍了一首特大“茶票”网络平台诈骗案,涉案金额高达1.97亿元,被骗人数超过3000人。

经侦查发现,自2016年10月首,作恶疑心人蓝某某、周某某和张某某行使中金物联商品营业中央有限公司(以下简称“中金物联”)现货营业平台资质,在广州挂牌成立中金物联茶叶营业有限公司,由蓝某某等三人共同负责营业平台平时经营管理。

贵安新区茶园

在此过程中,蓝某某等人采用作恶形式,打着茶叶现货营业的幌子在网络营业平台上发走“茶票”,并依托网络直播间进走子虚宣传,鼓吹“茶票”市场矮风险、高回报,诱使投资人在平台上开户入金。之后,蓝某某等人经过行使营业价格,作恶套取3000余名投资人巨额资金。

时间财经查阅中金物联官网发现,该公司成立于2015年12月,注册资本1亿元,法人代外郭元林,地址位于贵州省贵安新区京安大道中国贵安电商生态城,有关电话表现为一个移动号码。时间财经拨打该号码欲核实有关信息,挑示音为“号码是空号”。

截图来自中金物联官网

在高管团队一栏中,关于公司法人郭元林的介绍如下:本科卒业于中国科学技术大学,钻研生卒业于清华大学,曾任清华大学讲师、紫光集团副总裁,现在担任汇和弘毅投资控股有限公司总裁。

截图来自中金物联官网

公开原料表现,郭元林在14岁时考入中国科学技术大学少年班,之后担任清华紫光副总裁、总裁等。在紫光集团官网2006年的一则信息中,亦能证实郭元林实在曾出任紫光集团总裁一职。紫光集团为清华大私塾办企业,旗下拥有紫光股份、紫光国微、清华控股等多家上市公司。

截图来自紫光集团官网

片面投资人士对时间财经外示,茶票营业是赤裸裸的诈骗,在几年前就有了。操盘者清淡先拉升股价让投资者赢利,然后勾引投资者不息添金,末了直接崩盘,基本上一个月杀一次客户。倘若说博彩是有来有回,茶票就只有往无回。

神童陨落?

时间财经查阅天眼查发现,郭元林现在担任6家公司法人、3家公司股东、25家公司高管。中金物联现在的经营状态表现为“存续”,时间财经多次拨打天眼查挑供的有关电话,首终无法接通。

因为无法有关到中金物联及郭元林,时间财经不及确定公司法人郭元林是否涉及“5·06”特大诈骗案。关于此题目,时间财经多次致电贵安新区公安局负责对外说相符的指挥中央(办公室)进走核实,电话首终无人接听。

据紫光集团早期主要上市平台——清华紫光古汉生物制药股份有限公司(以下简称“紫光古汉”,现在已更名为“启迪古汉”)2005年年报表现,郭元林曾任清华大学科技开发总公司属下分公司经理,清华大学科技开发总公司副总经理,清华紫光集团副总裁;时任清华控股有限公司总裁助理,紫光集团有限公司董事、总裁,紫光古汉董事长。

2009年7月,因做事转折因为,郭元林辞往紫光古汉董事和董事长职务。2013年8月,中国证监会对紫光古汉前董事长郭元林、总经理刘箭等8人下发走政责罚决定书。

按照该责罚书,2005年至2008年间,紫光古汉不息四年累计虚添收好5163.83万元,占其对外吐露收好累计额达87.04%。随后,紫光古汉遭证监会警告并处50万元罚款,前董事长郭元林等7名时任高管被证监会警告并处累计39万元罚款。

郭元林在辩论原料中外示,其做事辛勤尽责,对2005年至2008年度财务造伪细节不知悉;同时在其任职期间,澳门威尼达斯电子游戏公司经营状况得到改善,紫光古汉的题目属于历史遗留题目,即使存在欠妥,也不该当由其本人和经营班子负一切义务。

郭元林,截图来自中国科学技术大学新创基金会官网

证监会认为,郭元林于2005年至2008年期间任紫光古汉董事长,答当周详晓畅并掌握公司的财务状况、经营管理情况。紫光古汉2005年至2008年虚添净收好近5倍,行为董事会负责人,郭元林答当有所觉察,并对有关会计情况有所关注,不该当仅倚赖会计师事务所出具的审计通知判定。其辩论理由不走立。

已追赃1.2亿

2017年4月,贵州省贵安新区当地警方不息接到全国多地100余人报案,称被注册登记在贵安新区的中金物联现货营业平台诈骗。对案情研判后,贵安新区公安局于2017年5月正式立案侦查,代号“5·06”专案。

经侦查发现,作恶疑心人蓝某某、周某某和张某某成立的中金物联茶叶公司,经营场所设在广州市天河区珠江新城富力盈信大厦24楼,由蓝某某担任董事长、周某某担任总裁、张某某担任营业总经理,共同负责营业平台平时经营管理,约定所得收好按蓝某某50%、周某某30%、张某某20%的比例进走分红。

据《贵州都市报》,蓝某某等人能成功骗取巨额资金,主要取决于两大“法宝”。一是依托网络直播间进走子虚宣传,营业员先行使子虚身份将客户引入指定的股票直播间,逐步获得投资人信任后,就将直播炒股内容切换至中金物联商品营业中央平台的茶叶现货营业话题,勾引投资人在中金平台开户入金。

另外一个“法宝”是采取外包模式、拓宽营业周围。蓝某某等人将中金物联茶叶现货营业平台外包给广州、南京、深圳、重庆、茂名等地的七家经纪会员单位,由七家会员单位详细实走茶票营业,并在营业过程中挑供营业请示。

据人民网,本案受害者李铭(化名)称,刚最先营业时“茶票”市场现象卓异,在短短两个多月时间里,该“茶票”从2元/股一同上涨,一切营业均能平常操作。随着“茶票”价格的上涨,放松警惕的李铭又最先大量买入,直到“茶票”涨至13元/股时,忽然发现平台竟无法营业。接下来,该“茶票”价格急剧下跌,直至跌停,很多慌了神的投资人纷纷抛售。

专案组民警介绍,在整个营业过程中,表现在投资人眼前的价格涨跌走向全然在蓝某某等人的精心组织和掌控之中,展现在投资民多眼前的价格涨跌走向图,是经过邀请具有有关专科知识的“操盘手”,在几个营业账户之间反复自吾子虚营业完善,受害者的资金望似流向了其他投资者,但最后却都转入作恶疑心人的账户。

在掌握案情后,2017年12月,专案组在缅甸警方协助下,成功抓捕主要作恶疑心人蓝某某和敖某。随后,专案组迂回广州、深圳、南京、湖北等地,抓获30多名作恶疑心人。截至现在,专案组已追赃挽损金额累计约1.17亿元。

另据人民网报道,现在,“5.06专案”有关作恶疑心人已移送人民检察院拿首公诉,尚有片面作恶疑心人在逃,贵安新区警方正在追捕中,一切款项将在法院判决之后,依法璧还给被害人。(北京时间财经 胡飞)

友情链接